Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 06:03:57 - 29/03/2024 توقيت بغداد


الأخبار
الأكثر قراءة
2024-03-21
التوتر مع أربيل.. يضع تحديات مصيرية أمام الائتلاف الحاكم

 
2024-03-01
ترقب موعد جديد لانتخابات كردستان العراق بلا كوتا للأقليات

 
2024-03-16
التحالفات تتصارع: المرشح لرئاسة البرلمان العراقي سيكون “اسما جديدا”

 
2024-03-21
هدر 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي في ذي قار

 
2024-03-12
وزارة المالية تربط صرف رواتب موظفي كردستان باستكمال عمليات التوطين

 
2024-03-09
شبكة متورطة بتزييف سبائك الذهب والعملة الأجنبية في صلاح الدين

 
2024-03-14
بعد إبعاده بقضايا جنائية.. "أبو مازن" يرشح بديلًا عنه لمنصب محافظ صلاح الدين

 
2024-03-01
العراق يستأنف مفاوضات انسحاب قوات التحالف الدولي

 
2024-03-08
استراتيجية الحلبوسي: جولات دبلوماسية ولقاءات ترضية لتأمين دعم مرشحه لرئاسة البرلمان

 
2024-03-06
لماذا النائب السلامي في الحبس ونور زهير طليقا؟

 
2024-03-20
وزارة الدفاع التركية: دمرنا 27 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

 
2024-02-28
استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور

 
2024-03-06
النائب السلامي أول مشهّر بوثيقة مزورة في البرلمان ودعوات الى لجم الاستجوابات المسيسة والكيدية

 
2024-03-14
ازدواجية الإقليم: هل يتجاهل كردستان العراق مسؤوليته في حماية الحدود؟

 
2024-03-11
تحالف الجفاف: مسار التعاون العراقي السوري في مواجهة التحديات المائية

 
2024-03-15
إعفاء امريكي جديد للعراق يُمكِّن إيران من الحصول على 10 مليارات دولار

 
2024-03-05
الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر

 
2024-03-10
القضاء يقضي بسجن مدير تنفيذي 15 عاماً

 
2024-03-03
تنتهي بأطفال "بلا هوية" مدى الحياة.. تقرير يكشف "فضائع" الزيجات الدينية غير المسجّلة في العراق

 
2024-03-09
غسالتان بـ78 مليون دينار وابتزاز بالجمرك.. عمليات للنزاهة في كركوك

 
2024-03-07
انقلاب على الكوتا: المحكمة تثير غضب الأقليات وتهز الساحة السياسية في كردستان

 
2024-03-13
حزب البارزاني يضغط على بغداد لمنع توطين رواتب الموظفين

 
2024-03-23
على مرمى حجر.. المحسوبية والمنسوبية تهدد عدالة التوظيف في العراق

 
2024-03-01
"نزاهة" السعودية توقف 126 متورطاً بالفساد بينهم موظفون من 5 وزارات

 
2024-03-26
المجمعات السكنية الفاخرة: بناء للطبقة البرجوازية على حساب الفقراء في العراق

 
2024-03-08
النفط يحطم الحلم الكردي بالاستقلال

 
2024-03-11
بغداد تحت الهجوم: تفاقم العنف والتصاعد الجريمي يثير القلق ويطرح تحديات

 
2024-03-26
تحالفات وصراعات: حكومة كردستان تتأرجح بين القرارات القضائية وضغوط الشارع

 
2024-03-01
العراق يتقدم بمؤشر “القوى الناعمة” 2024

 
2024-03-06
بلا نهاية: مفاوضات الانسحاب الأمريكي تستمر دون مؤشرات واضحة للنجاح

 
انقر هنا للمزيد ...
2016-04-04

     

وثائق بنما.. أغنياء وأقوياء العالم يردون على مزاعم بأنهم أخفوا المليارات في الخارج

بدأ العديد من القادة المنتخبين وكبار المسؤولين في مختلف أنحاء العالم بالرد بالنفي وبغضب على مزاعم أنهم استخدموا شركات وحسابات خارجية سرية لاخفاء المليارات من الدولارات.

تقارير وسائل الاعلام، والتي جاءت استنادا إلى تسرب هائل من الوثائق، تزعم وجود شبكة سرية تشمل المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلاقات تجارية بين عضو لجنة الأخلاقيات في الفيفا وأشخاص وجهت اليهم اتهامات فساد.

ورفض الكرملين هذه المزاعم بوصفها "سلسلة من الأكاذيب"، بينما وصف مسؤولو الفيفا هذه الاتهامات بأنها "سخيفة." ولكن بعض الحكومات تتحقق من هذه المعلومات لمعرفة ما اذا كان هناك حالات محتملة من التهرب من دفع الضرائب.

وقد نشرت عدة وكالات أنباء تقارير تعتمد على أكثر من 11 مليون وثيقة مسربة من مكتب محاماة في بنما "موساك فونسيكا"، يزعم أنه ساعد في إنشاء شركات وهمية سرية وحسابات خارجية.

الوثائق تعود الى عقود وتعود الى 12 من قادة العالم الحاليين أو السابقين، فضلا عن 128 سياسيا وموظفاً عاماً وفقا للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، الذي أجرى تحقيقاً دام عاما كاملا بالتعاون مع أكثر من 100 منظمة إخبارية مختلفة.

شبكة CNN لم تستطع التحقق بصورة مستقلة من التقارير وتسعى للحصول على تعليق من أبرز الشخصيات المذكورة في التقارير.

الوثائق لا تشير بالضرورة لنشاط غير قانوني. لكن شركات وهمية وحسابات خارجية يمكن استخدامها لإخفاء أصل المعاملات المالية والملكية. الملفات تشمل أشخاص وشركات في القائمة السوداء من قبل حكومة الولايات المتحدة بسبب صلات لهم بالاتجار بالمخدرات والإرهاب.

كما أنها تشير إلى أن شركة المحاماة في بنما، لم يكن لديها ضوابط كافية في المكان. فوفقا للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، وجدت المراجعة الداخلية التي أجريت في 2015 أن الشركة عرفت هوية المالكين الحقيقيين لمجرد 204 من 14086 شركة أدرجت في سيشل، وهي أرخبيل في المحيط الهندي كثيرا ما توصف بأنها ملاذ ضريبي.

وقال رامون فونسيكا مورا، وهو المؤسس المشارك لـ "موساك فونسيكا" لـCNN  أن المعلومات التي نشرت حول الشركة كانت كاذبة ومليئة بالمغالطات.

وفيما يلي بعض أكثر الاتهامات رفيعة المستوى التي تم تداولها من التقارير:

روسيا:

تقول تقارير الوثائق المسربة إن هناك "شبكة سرية يديرها شركاء بوتين" قامت بنقل ملياري دولار على الأقل من خلال بنوك وشركات في الخارج.

وتطرق الملفات لحوالي 100 صفقة تشمل شبكة من حلفاء بوتين، بما في ذلك واحدة بيع فيها حقوق للحصول على قرض بـ 200 مليون دولار مقابل دولار واحد، علماً أن بوتين لم يرد ذكره بالاسم في أي من هذه الوثائق.

المتحدث باسم الكرملين توقع مثل هذه التقارير خلال الاسبوع الماضي، قائلا انه من المتوقع "هجوم" وسائل الإعلام في الأيام المقبلة. كما أن الكرملين لم يعلق منذ ذلك الحين.

الفيفا:

لا يزال يعاني الاتحاد الدولي لكرة القدم من أزمة الأخلاق في العام الماضي، الفيفا مرة أخرى في دائرة الضوء. تقارير تزعم وجود علاقات تجارية بين خوان بيدرو دامياني، وهو عضو في لجنة الأخلاقيات المستقلة وثلاثة رجال متهمين بتهم الفساد من قبل السلطات الأمريكية.

الرجال الثلاثة المحاصرين في فضيحة فساد الفيفا يوجينيو فيغيريدو، نائب رئيس الفيفا السابق، وهوغو وماريانو جينكس، وهما أب وابنه كانا يديران أعمال التسويق الرياضي في الأرجنتين.

أيسلندا:

التقارير تتهم رئيس وزراء أيسلندا، سيغموندور ديفيد غونلوغسون بوجود علاقات، من خلال زوجته، مع شركة خارجية لم يكشف النقاب عنها بشكل صحيح.

عندما سئل عن الشركة خلال مقابلة مع قناة تلفزيون سويدي، انهى غونلوغسون المحادثة وقال ان الصحفي سأل سؤالا غير مناسب.

من بين الأصول الأكثر أهمية للشركة كانت سندات من ثلاثة بنوك ايسلندية كبرى انهارت في عام 2008. ولم يتضح بعد كيف أن الأنشطة السياسية لغونلوغسون أثرت على قيمة السندات.

الأرجنتين:

يتهم الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في التقارير أنه كان مدير شركة في جزر البهاما التي تأسست في عام 1998 وحلت في عام 2009. والده وشقيقه أشير الى أنهما أيضا كانا مدراء.

التقارير تشير الى أنه لم يكشف عن صلة له بالشركة في تصريحه عن الأصول في عامي 2007 و 2008، حين كان رئيسا لبلدية بوينس ايرس.

وقال متحدث باسم الرئيس، ان ماكري لم يكن لديه أبداً حصة في الشركة.

cnn

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

الأخبار
وثائق بنما.. أغنياء وأقوياء العالم يردون على مزاعم بأنهم أخفوا المليارات في الخارج

http://www.iraq5050.com/?art=65348&m=5

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة