Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
06:06:09 - 24/06/2017 توقيت بغداد


الأخبار
الأكثر قراءة
2017-05-26
مكتب اية الله السيستاني يتوقع رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم

 
2017-06-02
تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق: ما بعد داعش... أميركا باقية

 
2017-05-31
الحشد يؤمّن الحدود مع سوريا

 
2017-05-31
تراشق اتهامات غير مسبوق بين المالكي وبارزاني

 
2017-05-31
تحذيرات أميركية من اخلاء الساحة العراقية لإيران

 
2017-05-31
الجبايش تدخل قائمة اليونسكو بلا مقومات سياحيّة

 
2017-05-27
التربية تعلن نتائج امتحانات الابتدائية للكرخ الاولى وكربلاء واربيل والسليمانية

 
2017-05-31
باريس تطارد مقاتلين فرنسيين في الموصل

 
2017-06-03
“التربية” تصدر ضوابط التقديم الى مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد

 
2017-05-30
الحبس 6 أشهر وغرامة مالية بحق محافظ بابل

 
2017-05-29
حريق بمخزن للعطور في الشورجة والأعرجي يشرف على عمليات الاطفاء

 
2017-05-31
الامم المتحدة: نحو180 ألف شخص محتجزين داخل المدينة القديمة غرب الموصل

 
2017-06-01
السقف الزمني للعفو العام يهدِّد بحرمان الآلاف من المحكومين

 
2017-05-30
بالوثيقة .. تخبط صهيب الراوي يدفعه لتزوير كتب رسمية لنوابه - See more at: http://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=197118#sthash.0v0Kh6Y8.dpuf

 
2017-05-31
تحذير : شرخ ارتفاعه 370 قدماً بسد الموصل يعرض حياة 4 ملايين شخص للخطر

 
2017-06-02
ملك الاردن يتضامن مع العراق

 
2017-06-09
بالصورة : خريطة توضح ما تبقى لداعش في الموصل

 
2017-05-29
ضبط عمليات تزوير لملكية عقارات في ثلاث محافظات

 
2017-05-30
انفجار قرب مديرية التقاعد العامة

 
2017-05-31
كوردستان ترد على المالكي ..بأنه “خرب العراق” وضعه بصدارة الدول الفاسدة واشاع السرقة

 
2017-06-02
بالجداريات.. رسام عراقي يثأر لمقتل أخيه على أيدي داعش

 
2017-06-02
المهندس: الحشد سيحرر كل الحدود وعلاقتنا بالبيشمركة تاريخية.. يستقبل نادية مراد

 
2017-05-26
الناتو ينضم للتحالف ضد داعش.. بلا قتال

 
2017-05-27
الامم المتحدة تحذر من نزوح نحو 200 الف عراقي من الموصل في الايام المقبلة

 
2017-05-31
مقيم عراقي يفتح النار على سعودي وأمريكي في مدرسة بالسعودية

 
2017-06-01
ريبورتاج: رمضان يشعل أسعار المواد الغذائية... فأين يذهب الفقراء؟

 
2017-05-26
الصدر: المالكي “يحلم” بالعودة إلى رئاسة الوزراء

 
2017-06-02
العراق يحتفي بعودته إلى أرضه بفوز ودي على النشامى

 
2017-05-26
التربية تحقّق بشأن مقطع فيديو لأحد منتسبيها يسيء للرموز الاسلامية

 
2017-06-08
ما هي شروط السعودية الـ 10 التي يحملها أمير الكويت الى قطر؟

 
انقر هنا للمزيد ...
2015-11-24

     

وأخيرا سقطت حمدية الجاف بقبضة العدالة .. احالتها لمحكمة غسيل الاموال

كتابات (خاص): بعد مطالبات شعبية ونيابية طويلة بضرورة التحقيق مع حمدية الجاف مديرة المصرف العراقي للتجارة لممارساتها المخالفة للقانون ومساهمتها في حصول الازمة المالية الحالية التي يشهدها العراق فقد قرر القضاء احالتها الى محكمة التحقيق الخاصة بغسيل الاموال .
وكشفت هيئة النزاهة العراقية اليوم عن التحقيق مع مدير المصرف العراقي للتجارة (TBI) حمدية الجاف وفق المادة 16 من قانون غسيل الاموال. واشارت وثيقة لهيئة النزاهة/ دائرة التحقيقات بتاريخ (3-11-2015) انه 'بناءا على قرار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بغداد تم ارسال الاوراق التحقيقية المرقمة (3123 ق1/2015) الخاصة بالمصرف العراقي للتجارة ومديره المفوض (حمدية محمود الجاف) وفق المادة (16) من قانون غسيل الاموال المرقم (93) لسنة 2004'.
واضافت الوثيقة ان 'ارسال الاوراق جاء لغرض احالتها الى محكمة تحقيق الرصافة الثانية/ مكتب مكافحة غسيل الاموال لاكمال التحقيقات وحسب الاختصاص النوعي '. 
وكان نواب عراقيون طالبوا في 25 شباط الماضي بمنع حمدية الجاف من السفر 'لوجود سرقة بأكثر من ملياري دولار تم تحويلها الى اقليم كردستان. واشاروا الى انه 'من خلال رصدنا ومتابعتنا تبين لنا وجود سرقة في المصرف العراقي التجاري  TPI حيث قامت المديرة العامة للمصرف حمدية الجاف باقراض البنك المركزي في حكومة كردستان والذي هو أصلا غير تابع مصرفياً للحكومة المركزية قبل عدة شهور مبلغا قدره 2.5 مليار دولار'.
وأضافوا ان مديرة الكردية قامت بطلب اللجوء مع أولادها الى خارج العراق وفصلت معاون المدير العام  انتصار خليل مهدي بسبب اعلامها الجهات المختصة بالموضوع .. مؤكدين ان الجاف قدمت القرض بدون ضمانات تذكر. وطالبوا رئيس الوزراء حيدر العبادي واللجنتين المالية والنزاهة النيابيتين والجهات المختصة الأمنية باجراء تحقيق عاجل ومنع الجاف من السفر خارج العراق لحين انتهاء التحقيق
وفي اب الماضي ذكرت (كتابات) ان حمدية الجاف قد مكنت من خلال تسهيلات غير قانونية لابنها شوان عبد الكريم فرحان وهو في العشرينات من عمره الحصول على عقود تجارية قيمتها 28 مليون دولار. 
ودفعت الجاف بأبنها شوان للدخول شريكا مع شركة عطارد للتجارة العامة في عقد لتوريد السكر الى وزارة التجارة بقيمة تزيد على 28 مليون دولار . لكن حمدية لم تظهر إجراءات هذا القرض الى هذه الشركة الا بعد ان زجت بأبنها شريكا في هذا العقد مما اضطر شركة عطارد على القبول وتم تجهيز باخرة بالسكر وبعد وصولها الى ميناء البصرة تعرضت الى حادث ارهابي مما عرض الشركة الى خسارة كبيرة . وبما ان شوان عبد الكريم فرحان ابن حمدية الجاف شريك  في هذا العقد فقد وجب عليه تحمل جزء من هذا العقد وعليه دفع 9 ملايين و88 الف دولار خلال فترة اسبوع لكنه رفض دفع المبلغ مما اضطر الشركة الى تحريك دعوى ضده . 
وقد عُرف عن حمدية الجاف منح قروض ضخمة لتجار في كردستان العراق ولشركات لها مصالح معها في الباطن دون التمكن من استحصالها وحيث تضع دائما في الواجهة ابناءها ومن خلال فرضهم على الشركات للدخول شركاء فيها كي تسهل لهم القروض وهذه الوثيقة المرفقة تؤكد ذلك ..

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

الأخبار
وأخيرا سقطت حمدية الجاف بقبضة العدالة .. احالتها لمحكمة غسيل الاموال

http://www.iraq5050.com/?art=61553&m=5

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة