Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
01:02:16 - 22/02/2018 توقيت بغداد


الأخبار
الأكثر قراءة
2018-01-23
العدوان السعودي يكثف من غاراته وقصفه الصاروخي والمدفعي على صعدة

 
2018-02-06
بالفيديو: حادث سير مروع بين 44 سيارة في أبوظبي

 
2018-01-29
وزير الداخلية يوجه بمنع نشر صور او وثائق التحقيقات والقضايا على مواقع التواصل ويتوعد بعقوبات صارمة

 
2018-01-26
صالح :سنتحالف مع العبادي

 
2018-01-27
مصدر مطلع يرد على ما اثير عن نقل نجل محافظ النجف من مكان احتجازه لمكتب وزير الداخلية

 
2018-01-26
اتفاق عراقي مع اطراف دولية لمحاربة غسيل الاموال واسترجاع الوزراء الهاربين

 
2018-01-29
احباط مخطط لفتح مضافة ارهابية في بغداد

 
2018-01-29
نص قرار البرلمان بشأن انتفاء الحاجة لاجراءات تتعلق بالتعاملات المصرفية مع مؤسسات كردستان

 
2018-01-26
الكشف عن جمع تواقيع نيابية لإلغاء الرواتب المزدوجة لشخصيات سياسية

 
2018-01-26
الدايلي ميل: اعتقال السوداني سابقة أولى من نوعها بالعراق

 
2018-01-26
اردوغان يهدد بتوسيع الهجوم إلى مدن أخرى في شمال سوريا

 
2018-01-27
عمليات الجزيرة:بسبب اعتقال إرهابي واحد تم قتل وجرح 26 عراقي

 
2018-01-29
واشنطن وبغداد تؤسسان لمصالح امنية وسياسية واقتصادية مشتركة طويلة الامد

 
2018-01-23
بالاسماء … هؤلاء نواب كتلة الاحرار الذي استثناهم مقتدى الصدر من قرار منع الترشح للانتخابات المقبلة

 
2018-01-29
قيادي بالدعوة: السوداني غادر العراق بجوازه معززاً مكرماً وحوكم اعلامياً

 
2018-01-23
مسؤولون يتحدثون عن مصيرهم .. 95 اميرا ورجل اعمال سعوديين مازالو في “الريتز”

 
2018-01-26
اختيار العراق رئيسًا للمجلس العربي للمياه للمرة الثانية على التوالي

 
2018-01-26
النزاهة النيابية تعلن توصلها لـ "حقائق" تطيح بقيادات من حزب بارزاني

 
2018-01-23
وثائق خاصة بشأن اعتقال عصابة المخدرات ببغداد بينهم ابن محافظ النجف الاشرف

 
2018-01-25
بالوثيقة.. صدور قرار بالحبس الشديد على اثيل النجيفي ومنعه من السفر وحجز أمواله

 
2018-01-29
نائب يكشف عن “مخطط” خليجي لتشكيل الكتلة الاكبر انتخابيا

 
2018-01-26
صحيفة: البغدادي هرب من آسيا إلى إفريقيا!

 
2018-01-26
تقرير امريكي يكشف عن عدد ضحايا الحرب من العراقيين منذ 2003

 
2018-01-25
لجنة الاحتجاجات الشعبية تدعو إلى التظاهر في عموم العراق لمحاسبة خونة سقوط الموصل

 
2018-02-04
بغداد تكشف للمرة الأولى أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين.. تشمل رغد صدام حسين ولبناني وتستبعد ابو بكر البغدادي

 
2018-01-22
بعد مصادقته على تحديد 12 ايار موعداً لها: مجلس النواب يصدر 8 قرارات ملزمة للحكومة لضمان "نزاهة" الانتخابات

 
2018-01-27
أنقرة: واشنطن وافقت على وقف تزويد أكراد سوريا بالسلاح

 
2018-01-27
تعرف على حازم كطران الشعلان : عميل مخابرات صدام و اللص المحكوم الهارب والطليق في لندن / بالوثائق

 
2018-01-22
التحالف الدولي: المعركة ضد داعش لم تنته بعد

 
2018-01-22
تقرير غربي يكشف المستور عن ايرادات كردستان خلال ستة اشهر

 
انقر هنا للمزيد ...
2015-11-09

     

المدى تنفرد بنشر وثائق أعدّها الجلبي قبل رحيله

/ المدى 
 

نصف مليار دولار حوّلتها شركة عراقية إلى شركة أردنية ... والأخيرة تنفي 

 

المركزي يعترف بوثائق المدى ويؤكد قيامه بمحاسبة المصارف المخالفة

 

تسلط وثيقة حصلت عليها (المدى) الضوء على إحدى شركات التحويل المالي التي تعاملت مع البنك المركزي رغم كونها غير مسجلة لدى وزارة التجارة.
وتشير المخاطبات التي تبادلها رئيس اللجنة المالية احمد الجلبي مع البنك المركزي العراقي الى أن شركة (المهج للصرافة) تتعامل مع البنك المركزي العراقي على أنها شركة للصرافة لكنها في الأساس شركة للتحويل المالي.
ويؤشر الراحل الجلبي في كتب عدة أرسلها للبنك المركزي أوجه الفساد في تعامل الشركة التي تدّعي ارتباطها بشركة صرافة أردنية، وتظهر تلك التفاصيل كما هو وارد أدناه.
وكانت (المدى) نشرت امس الاحد، وثيقة ضمن ملفات اعدها رئيس اللجنة المالية البرلمانية الراحل احمد الجلبي قبل وفاته عن فساد مزاد العملة الذي تورطت فيه عشرات المصارف وشركات التحويل المالي التي تسببت بتسرب مليارات الدولارات خارج العراق.
وكشفت الوثيقة، التي تحمل رقم 740 بتاريخ 11 / 10 / 2015، عن قيام مصرف الهدى بتحويل ما قيمته 6.4 مليار دولار منذ 2012، وطالبه باجراء تحقيق بالشركات الوسيطة في تهريب الاموال التي حصل عليها مدراء المصرف عبر مشاركتهم في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي العراقي.
وفي السياق ذاته، وجهت اللجنة المالية الى البنك المركزي العراقي كتاباً بالرقم 425 بتوقيع رئيس اللجنة النائب الراحل أحمد الجلبي، وبتاريخ 24 /5/ 2015، تطلب فيه من البنك تزويد اللجنة بكشف حساب لـ"شركة المهج للصرافة"، فردّ البنك في كتاب بالرقم 9/3/10582 بتاريخ 5/7/2015 جاء فيه أن البنك لم يمنح إجازة للعمل ببيع وشراء العملة الاجنبية لشركة صرافة باسم (شركة المهج للصرافة) وإنما لشركة تحويل مالي باسم (شركة المهج للتحويل المالي).
وخاطب البنك هذه الشركة لتزويده بكشف حسابها لدى شركة الراوي للصرافة الاردنية للمدة من 1/1/2014 لغاية 31/12/2014، وزودت شركة (المهج للتحويل المالي) البنك المركزي بكتاب شركة الراوي الأردنية المتضمن أنه لا يوجد أي نشاط أو تعامل ما بين الشركتين طيلة المدة المذكورة.
الى ذلك، أقر البنك المركزي، في وقت متأخر امس الاحد، بالوثائق التي تناولتها مؤسسة المدى بشأن العملة الصعبة، لافتا الى اتخاذه كاف الاجراءات القانونية بحق المصارف والشركات المخالفة بهذا الشان، وفيما بيّن ان اجراءاته تضمنت اقامة دعاوى قضائية وفرض غرامات مالية كبيرة، اكد ان فرق تدقيق البنك مازالت مستمرة بعملها بهذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقال البنك المركزي، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه إنه "في ضوء ما تتناقله بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا من اخبار ومعلومات وعرضها لوثائق تخص مخالفات لبعض المصارف والشركات في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية يؤكد البنك المركزي العراقي بانه سبق وان اتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق تلك المصارف وزبائنهم المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد العملة الاجنبية للاعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤".
واضاف بيان البنك المركزي ان اجراءاته تضمنت "إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية اضافة الى قيامه بفرض غرامات مالية كبيرة ويجري استحصالها حاليا"، مبينا أن "فرق تدقيق البنك مازالت مستمره بالعمل بهذا المجال مع التنسيق واعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات او بقيم المبالغ المستحصلة لهذا الغرض".

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

الأخبار
المدى تنفرد بنشر وثائق أعدّها الجلبي قبل رحيله

http://www.iraq5050.com/?art=61100&m=5

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة