Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
06:06:29 - 24/06/2017 توقيت بغداد


الأخبار
الأكثر قراءة
2017-05-26
مكتب اية الله السيستاني يتوقع رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم

 
2017-06-02
تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق: ما بعد داعش... أميركا باقية

 
2017-05-31
الحشد يؤمّن الحدود مع سوريا

 
2017-05-31
تراشق اتهامات غير مسبوق بين المالكي وبارزاني

 
2017-05-31
تحذيرات أميركية من اخلاء الساحة العراقية لإيران

 
2017-05-31
الجبايش تدخل قائمة اليونسكو بلا مقومات سياحيّة

 
2017-05-27
التربية تعلن نتائج امتحانات الابتدائية للكرخ الاولى وكربلاء واربيل والسليمانية

 
2017-05-31
باريس تطارد مقاتلين فرنسيين في الموصل

 
2017-06-03
“التربية” تصدر ضوابط التقديم الى مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد

 
2017-05-30
الحبس 6 أشهر وغرامة مالية بحق محافظ بابل

 
2017-05-29
حريق بمخزن للعطور في الشورجة والأعرجي يشرف على عمليات الاطفاء

 
2017-05-31
الامم المتحدة: نحو180 ألف شخص محتجزين داخل المدينة القديمة غرب الموصل

 
2017-06-01
السقف الزمني للعفو العام يهدِّد بحرمان الآلاف من المحكومين

 
2017-05-30
بالوثيقة .. تخبط صهيب الراوي يدفعه لتزوير كتب رسمية لنوابه - See more at: http://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=197118#sthash.0v0Kh6Y8.dpuf

 
2017-05-31
تحذير : شرخ ارتفاعه 370 قدماً بسد الموصل يعرض حياة 4 ملايين شخص للخطر

 
2017-06-02
ملك الاردن يتضامن مع العراق

 
2017-06-09
بالصورة : خريطة توضح ما تبقى لداعش في الموصل

 
2017-05-29
ضبط عمليات تزوير لملكية عقارات في ثلاث محافظات

 
2017-05-30
انفجار قرب مديرية التقاعد العامة

 
2017-05-31
كوردستان ترد على المالكي ..بأنه “خرب العراق” وضعه بصدارة الدول الفاسدة واشاع السرقة

 
2017-06-02
بالجداريات.. رسام عراقي يثأر لمقتل أخيه على أيدي داعش

 
2017-06-02
المهندس: الحشد سيحرر كل الحدود وعلاقتنا بالبيشمركة تاريخية.. يستقبل نادية مراد

 
2017-05-26
الناتو ينضم للتحالف ضد داعش.. بلا قتال

 
2017-05-27
الامم المتحدة تحذر من نزوح نحو 200 الف عراقي من الموصل في الايام المقبلة

 
2017-05-31
مقيم عراقي يفتح النار على سعودي وأمريكي في مدرسة بالسعودية

 
2017-06-01
ريبورتاج: رمضان يشعل أسعار المواد الغذائية... فأين يذهب الفقراء؟

 
2017-05-26
الصدر: المالكي “يحلم” بالعودة إلى رئاسة الوزراء

 
2017-06-02
العراق يحتفي بعودته إلى أرضه بفوز ودي على النشامى

 
2017-05-26
التربية تحقّق بشأن مقطع فيديو لأحد منتسبيها يسيء للرموز الاسلامية

 
2017-06-08
ما هي شروط السعودية الـ 10 التي يحملها أمير الكويت الى قطر؟

 
انقر هنا للمزيد ...
2015-11-09

     

المدى تنفرد بنشر وثائق أعدّها الجلبي قبل رحيله

/ المدى 
 

نصف مليار دولار حوّلتها شركة عراقية إلى شركة أردنية ... والأخيرة تنفي 

 

المركزي يعترف بوثائق المدى ويؤكد قيامه بمحاسبة المصارف المخالفة

 

تسلط وثيقة حصلت عليها (المدى) الضوء على إحدى شركات التحويل المالي التي تعاملت مع البنك المركزي رغم كونها غير مسجلة لدى وزارة التجارة.
وتشير المخاطبات التي تبادلها رئيس اللجنة المالية احمد الجلبي مع البنك المركزي العراقي الى أن شركة (المهج للصرافة) تتعامل مع البنك المركزي العراقي على أنها شركة للصرافة لكنها في الأساس شركة للتحويل المالي.
ويؤشر الراحل الجلبي في كتب عدة أرسلها للبنك المركزي أوجه الفساد في تعامل الشركة التي تدّعي ارتباطها بشركة صرافة أردنية، وتظهر تلك التفاصيل كما هو وارد أدناه.
وكانت (المدى) نشرت امس الاحد، وثيقة ضمن ملفات اعدها رئيس اللجنة المالية البرلمانية الراحل احمد الجلبي قبل وفاته عن فساد مزاد العملة الذي تورطت فيه عشرات المصارف وشركات التحويل المالي التي تسببت بتسرب مليارات الدولارات خارج العراق.
وكشفت الوثيقة، التي تحمل رقم 740 بتاريخ 11 / 10 / 2015، عن قيام مصرف الهدى بتحويل ما قيمته 6.4 مليار دولار منذ 2012، وطالبه باجراء تحقيق بالشركات الوسيطة في تهريب الاموال التي حصل عليها مدراء المصرف عبر مشاركتهم في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي العراقي.
وفي السياق ذاته، وجهت اللجنة المالية الى البنك المركزي العراقي كتاباً بالرقم 425 بتوقيع رئيس اللجنة النائب الراحل أحمد الجلبي، وبتاريخ 24 /5/ 2015، تطلب فيه من البنك تزويد اللجنة بكشف حساب لـ"شركة المهج للصرافة"، فردّ البنك في كتاب بالرقم 9/3/10582 بتاريخ 5/7/2015 جاء فيه أن البنك لم يمنح إجازة للعمل ببيع وشراء العملة الاجنبية لشركة صرافة باسم (شركة المهج للصرافة) وإنما لشركة تحويل مالي باسم (شركة المهج للتحويل المالي).
وخاطب البنك هذه الشركة لتزويده بكشف حسابها لدى شركة الراوي للصرافة الاردنية للمدة من 1/1/2014 لغاية 31/12/2014، وزودت شركة (المهج للتحويل المالي) البنك المركزي بكتاب شركة الراوي الأردنية المتضمن أنه لا يوجد أي نشاط أو تعامل ما بين الشركتين طيلة المدة المذكورة.
الى ذلك، أقر البنك المركزي، في وقت متأخر امس الاحد، بالوثائق التي تناولتها مؤسسة المدى بشأن العملة الصعبة، لافتا الى اتخاذه كاف الاجراءات القانونية بحق المصارف والشركات المخالفة بهذا الشان، وفيما بيّن ان اجراءاته تضمنت اقامة دعاوى قضائية وفرض غرامات مالية كبيرة، اكد ان فرق تدقيق البنك مازالت مستمرة بعملها بهذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقال البنك المركزي، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه إنه "في ضوء ما تتناقله بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا من اخبار ومعلومات وعرضها لوثائق تخص مخالفات لبعض المصارف والشركات في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية يؤكد البنك المركزي العراقي بانه سبق وان اتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق تلك المصارف وزبائنهم المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد العملة الاجنبية للاعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤".
واضاف بيان البنك المركزي ان اجراءاته تضمنت "إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية اضافة الى قيامه بفرض غرامات مالية كبيرة ويجري استحصالها حاليا"، مبينا أن "فرق تدقيق البنك مازالت مستمره بالعمل بهذا المجال مع التنسيق واعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات او بقيم المبالغ المستحصلة لهذا الغرض".

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

الأخبار
المدى تنفرد بنشر وثائق أعدّها الجلبي قبل رحيله

http://www.iraq5050.com/?art=61100&m=5

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة