Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
04:10:49 - 22/10/2017 توقيت بغداد


الأخبار
الأكثر قراءة
2017-09-25
الاستفتاء يهدّد كردستان بالحصار... ارتفاع الأسعار وإغلاق الحدود

 
2017-09-22
توجيه تهمة تنفيذ تفجير مترو لندن رسميا إلى لاجئ عراقي عمره 18 عاما

 
2017-09-25
تركيا تغلق بوابة الخابور الحدودية مع شمال العراق

 
2017-09-30
تسريبات من داخل برلمان كردستان التصويت بالاغلبية بتسليم المطارات للحكومة العراقية

 
2017-09-22
اغتيال معارضة سورية وابنتها في منزلهما بإسطنبول

 
2017-09-25
نائبة: هناك رغبة كبيرة في البرلمان لاقالة معصوم

 
2017-09-25
برلمانى عراقى: استفتاء كردستان مخطط صهيونى لتقسيم العراق

 
2017-09-25
تحالف المادة 38: الاسايش اجبروا النازحين في المناطق المتنازع عليها بالتصويت على الاستفتاء

 
2017-09-26
بالوثيقة..موقف الصدر من استفتاء اقليم كردستان

 
2017-09-22
بين الغضب والنوستالجيا .. صراخات المبدعين تعلو وسط “سوق إستهلاكية” !

 
2017-09-25
بالفيديو | مجموعة من الكرد في كردستان يصوتون لعدة مرات بعد ان يمسحون الحبر

 
2017-09-25
بريطانيا تدعو الجميع لضبط النفس وتعرض وساطة بين بغداد واربيل

 
2017-09-22
أيام على الاستفتاء .. قلق وترقب في مدينة كركوك !

 
2017-09-22
تظاهرات في كربلاء للمطالبة بالاصلاح ورفض استفتاء كردستان

 
2017-09-25
الدكتور احمد الجلبي شمس لن تغيب

 
2017-09-26
المفوضية تكشف عن استخدام حبر مزور في استفتاء كردستان

 
2017-09-25
بدء تصويت الأكراد على انفصال إقليم كردستان عن العراق

 
2017-09-26
الحشد يفتح الطريق الرابط بين حمرين والطوز

 
2017-09-26
فرنسا ترحب بقرار مجلس الأمن لمحاسبة "داعش" على جرائمه فى العراق

 
2017-09-26
نواب: القوانين الخلافية ستمرر بغياب الكرد

 
2017-09-25
شرطة بابل تعلن قتل اربعة اشخاص واصابة خامس بهجوم مسلح وسط المحافظة

 
2017-09-30
شمال العراق يوافق على تسليم منافذه الحدودية للحكومة الاتحادية ...

 
2017-09-25
عاجل .. ناحيتا السعدية ومندلي في ديالى تعلنان عدم مشاركتهما في الاستفتاء

 
2017-09-25
العثور على مدينة ذو القرنين المفقودة في شمال العراق

 
2017-09-25
روحاني للعبادي : نعارض اي تحرك يتنافى مع وحدة التراب العراقي

 
2017-09-26
العبادي: الاستفتاء “غير دستوري” ولن نناقش نتائجه أو نتعامل معه

 
2017-09-29
بغداد وأنقرة وأربيل.. مساومات اللحظات الأخيرة لوأد الاستقلال

 
2017-09-22
منظمة حقوق الانسان تدعو الحكومة العراقية لإعادة النازحين العراقيين من سوريا

 
2017-09-29
صحيفة تكشف تفاصيل العرض المقدم من العبادي لـ"اردوغان" بشأن مقاطعتها للاقليم وسيعوضها عن خسائرها

 
2017-09-30
واشنطن لا تعترف باستفتاء استقلال كردستان وفرنسا مستعدة للمساعدة في التهدئة

 
انقر هنا للمزيد ...
2015-11-09

     

المدى تنفرد بنشر وثائق أعدّها الجلبي قبل رحيله

/ المدى 
 

نصف مليار دولار حوّلتها شركة عراقية إلى شركة أردنية ... والأخيرة تنفي 

 

المركزي يعترف بوثائق المدى ويؤكد قيامه بمحاسبة المصارف المخالفة

 

تسلط وثيقة حصلت عليها (المدى) الضوء على إحدى شركات التحويل المالي التي تعاملت مع البنك المركزي رغم كونها غير مسجلة لدى وزارة التجارة.
وتشير المخاطبات التي تبادلها رئيس اللجنة المالية احمد الجلبي مع البنك المركزي العراقي الى أن شركة (المهج للصرافة) تتعامل مع البنك المركزي العراقي على أنها شركة للصرافة لكنها في الأساس شركة للتحويل المالي.
ويؤشر الراحل الجلبي في كتب عدة أرسلها للبنك المركزي أوجه الفساد في تعامل الشركة التي تدّعي ارتباطها بشركة صرافة أردنية، وتظهر تلك التفاصيل كما هو وارد أدناه.
وكانت (المدى) نشرت امس الاحد، وثيقة ضمن ملفات اعدها رئيس اللجنة المالية البرلمانية الراحل احمد الجلبي قبل وفاته عن فساد مزاد العملة الذي تورطت فيه عشرات المصارف وشركات التحويل المالي التي تسببت بتسرب مليارات الدولارات خارج العراق.
وكشفت الوثيقة، التي تحمل رقم 740 بتاريخ 11 / 10 / 2015، عن قيام مصرف الهدى بتحويل ما قيمته 6.4 مليار دولار منذ 2012، وطالبه باجراء تحقيق بالشركات الوسيطة في تهريب الاموال التي حصل عليها مدراء المصرف عبر مشاركتهم في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي العراقي.
وفي السياق ذاته، وجهت اللجنة المالية الى البنك المركزي العراقي كتاباً بالرقم 425 بتوقيع رئيس اللجنة النائب الراحل أحمد الجلبي، وبتاريخ 24 /5/ 2015، تطلب فيه من البنك تزويد اللجنة بكشف حساب لـ"شركة المهج للصرافة"، فردّ البنك في كتاب بالرقم 9/3/10582 بتاريخ 5/7/2015 جاء فيه أن البنك لم يمنح إجازة للعمل ببيع وشراء العملة الاجنبية لشركة صرافة باسم (شركة المهج للصرافة) وإنما لشركة تحويل مالي باسم (شركة المهج للتحويل المالي).
وخاطب البنك هذه الشركة لتزويده بكشف حسابها لدى شركة الراوي للصرافة الاردنية للمدة من 1/1/2014 لغاية 31/12/2014، وزودت شركة (المهج للتحويل المالي) البنك المركزي بكتاب شركة الراوي الأردنية المتضمن أنه لا يوجد أي نشاط أو تعامل ما بين الشركتين طيلة المدة المذكورة.
الى ذلك، أقر البنك المركزي، في وقت متأخر امس الاحد، بالوثائق التي تناولتها مؤسسة المدى بشأن العملة الصعبة، لافتا الى اتخاذه كاف الاجراءات القانونية بحق المصارف والشركات المخالفة بهذا الشان، وفيما بيّن ان اجراءاته تضمنت اقامة دعاوى قضائية وفرض غرامات مالية كبيرة، اكد ان فرق تدقيق البنك مازالت مستمرة بعملها بهذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقال البنك المركزي، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه إنه "في ضوء ما تتناقله بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا من اخبار ومعلومات وعرضها لوثائق تخص مخالفات لبعض المصارف والشركات في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية يؤكد البنك المركزي العراقي بانه سبق وان اتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق تلك المصارف وزبائنهم المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد العملة الاجنبية للاعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤".
واضاف بيان البنك المركزي ان اجراءاته تضمنت "إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية اضافة الى قيامه بفرض غرامات مالية كبيرة ويجري استحصالها حاليا"، مبينا أن "فرق تدقيق البنك مازالت مستمره بالعمل بهذا المجال مع التنسيق واعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات او بقيم المبالغ المستحصلة لهذا الغرض".

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

الأخبار
المدى تنفرد بنشر وثائق أعدّها الجلبي قبل رحيله

http://www.iraq5050.com/?art=61100&m=5

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة