|
القضاء يحقق بمنح مصرف حكومي "قروضاً كبيرة" دون ضمانات "ولا يستبعد تهريبها"
المدى برس / بغداد
أعلنت محكمة غسيل الأموال، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق مع مصرف حكومي منح قروضاً بـ"ملايين الدولارات من دون ضمانات"، فيما لم تستبعد تهريب تلك الأموال إلى الخارج.
وقال قاضي محكمة غسيل الأموال، إياد محسن ضمد، في بيان تلقت (المدى برس)، إن "المحكمة فتحت تحقيقاً مع مصرف حكومي مهم منح قروضاً بملايين الدولارات دون ضمانات".
وأكد ضمد، أن "المحكمة لا تستبعد تهريب تلك المبالغ إلى خارج العراق".
وكان مصدر قضائي كشف، في (9 أيلول 2015)، أن محكمة الجنح أصدرت حكماً بسجن المدير المفوض لمصرف الشمال، منذر طالب، ستة أشهر وغرامة مالية بتهمة غسيل الأموال، فيما أكد أن هناك أحكاماً أخرى ستصدر ضده. | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-19 
